À PROPOS
INTEGRITE FINANCIERE A 360° est un groupe de réflexion et centre de formation continue, basé à Paris, spécialisé dans la prévention et la lutte contre les flux financiers illicites , la corruption, le commerce illicite et le blanchiment d'argent. Grâce à des analyses de haut calibre, un plaidoyer fondé sur des faits pour promouvoir la propriété effective et une base de données pour réduire la fraude commerciale, IFI360° vise à remédier aux préjudices infligés par la fausse facturation commerciale, la criminalité transnationale, l'évasion fiscale et la kleptocratie. En travaillant avec des partenaires internationaux pour accroître la transparence du système financier mondial et promouvoir l'intégrité commerciale, IFI360° cherche à créer un monde plus sûr et plus équitable.
DEBUT DES TRAVAUX
INTEGRITE FINANCIERE A 360° a été créée le 18 novembre 2023 par Justin BAHI, diplômé du centre de formation bancaire de Paris, titulaire d’un Master of Business Administration (MBA) en "Risk Management" de l’Université Paris Dauphine et d'un Doctorate of Business Administration (DBA) de l'école supérieure de commerce extérieure (ESCE). Il dispose d’une expérience de plus de 18 ans en contrôle interne, sécurité financière et conformité bancaire au sein de différentes banques françaises et européennes. Actuellement, chargé de mission conformité au sein d’une grande banque publique de développement où il accompagne les équipe-projets en France et à l’international, dans l’implémentation et la mise en œuvre de processus et procédures de conformité opérationnelle, et anime des sessions de formations dédiées à la prévention et à la lutte contre la criminalité financière.
ENGAGEMENTS
IFI360° s'engage à réunir les conditions d'une bonne collaboration avec les décideurs politiques des économies occidentales, notamment l'UE, les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, ainsi qu'au sein de forums internationaux tels que le G20, l'OCDE et le GAFI, pour réduire l'opacité du système financier mondial. De même, nous nous engageons à travailler sur le terrain dans les pays en développement avec les gouvernements pour améliorer la transparence financière et lutter contre les flux financiers illicites au niveau national. IFI360° s'engagera de manière constructive avec les décideurs politiques du monde entier pour développer des solutions politiques efficaces et pragmatiques afin de lutter contre les flux financiers illicites. Nous nous engageons enfin à fonder notre analyse sur des recherches et une expertise de la plus haute qualité.