Conseil stratégique et opérationnel pour une conformité performante

Dans un environnement réglementaire de plus en plus exigeant et en constante évolution, et face à des risques de sanctions croissants, la mise en œuvre d'un dispositif de conformité robuste est une nécessité stratégique.

Des conseils stratégiques et un accompagnement personnalisé

Nous vous accompagnons en France et à l'international pour concevoir, structurer et renforcer vos dispositifs LCB/FT, sanctions internationales (embargos et gels des avoirs) et anti-corruption (dont les exigences de l'article 17 de la loi Sapin II) à chaque étape de leur cycle de vie — mise en place, remédiation et renforcement.

LCB/FT

Déploiement, renforcement, remédiation de dispositif selon les exigences applicables.

Sanctions internationales (ONU, OFAC, UE etc.)

Conformité du dispositif aux exigences françaises, européennes et internationales (OFAC ou régionales).

Lutte contre la corruption

Déploiement et renforcement du dispositif aux exigences réglementaires (Sapin II, FCPA, UKBA) et meilleures pratiques.