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Une série exclusive de modules de formations en présentiel ou en webinaires conçue pour renforcer vos compétences et votre expertise en matière de conformité et de lutte contre le blanchiment de capitaux💡

👨‍🎓 Formateur Justin BAHI et son équipe d’experts en blanchiment d'argent de renommée internationale, dont les connaissances et l'expérience feront passer votre équipe au niveau supérieur

🎯 Organisateur: Intégritéfinancière360° - expert en formations - Services bancaires et d'investissement, assurances et crédits

Voici un aperçu des thèmes clés abordés :

✍️ Introduction à la lutte contre le blanchiment de capitaux : Principes fondamentaux de l'intégrité et de la conformité financières.
✍️ Analyse approfondie de la législation : Obligations en matière de LCB-FT et mise en œuvre d'une approche basée sur les risques.
✍️ Typologies de blanchiment de capitaux : Études de cas et méthodologies d'identification des transactions atypiques.
✍️ Activités criminelles et blanchiment d'argent :
Le lien entre la criminalité organisée, la traite des êtres humains, le trafic de drogue et le blanchiment.
✍️ La fraude et les délits financiers comme base du blanchiment d'argent – Impact de la fraude sur le secteur financier.
✍️ Cybercriminalité et blanchiment - Stratégies pour contrer la cybercriminalité organisée et ses liens avec le blanchiment - Approches spécifiques pour identifier et prévenir les opérations de blanchiment via des activités en ligne.
✍️ Masterclass en méthodologies avancées de blanchiment : Approches pratiques pour analyser, détecter et prévenir les risques

Ces modules de formations en présentiel ou en webinaires, accessibles à tout moment, vous offrent un cadre structuré pour approfondir vos connaissances, découvrir les meilleures pratiques et maîtriser les outils nécessaires pour relever les défis actuels en matière de LCB-FT


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